Indias pettuse- ja rahapesusüüdistusega tagaotsitav teemandikaupmees Nirav Modi ütles neljapäeval Ühendkuningriigi kohtus, et ta võib viibida Inglismaal aastaid, kuna mõned käimasolevad menetlused takistavad tema väljaandmist.
52-aastane endine miljardär ilmus Thameside’i vangla videolingi kaudu Ida-Londoni Barkingside’i magistraadikohtu istungile seoses kohtukulude või trahvidega summas 150 247,00 naela, mis kogunes tema ebaõnnestunud väljaandmise apellatsioonimenetluse tõttu Londoni kõrgkohtus. Kohus.
Roosas vanglariietuses ja vuntsidega priske ja kiilakas Nirav pöördus kolmeliikmelise kohtunike pingi poole, et paljastada, et ta oli täitnud varasema kohtu korralduse maksta trahvideks 10 000 naela kuus.
“Olen eeluurimisvanglas ja jään süüdimõistmata. Olen siin India valitsuse väljaandmistaotluse tõttu,” ütles Nirav kohtus, kui talt küsiti tema jätkuva vangistuse põhjust.
Küsimusele, kas ta on teadlik väljaandmismenetluse lõpuleviimise tähtajast, vastas ta “kahjuks mitte”.
“Täpsustuseks võib öelda, et märtsi keskel arreteeriti mind väljaandmise eesmärgil. Mõned menetlused on veel käimas, mis peatavad minu väljaandmise Indiale. Suure tõenäosusega olen Inglismaal pikka aega, võib kesta kolm kuud, kuus kuud, võib-olla aastateks,” ütles ta, kui kohus arutas edasilükkamise pikkust.
Võttes arvesse ebakindlust, lükati tasumata trahvidega seotud juhtum edasi 8. veebruarile 2024, mil Nirav peaks taaskord videolingi kaudu vanglast ilmuma.
Vahepeal kinnitati tasumata trahvijääk 70 247 naela, mille tasumist teemant ütles, et kavatseb jätkata, et “jääki vähendada”, et “mitte kohtusse põlglikult suhtuda”.
Septembris samasse kohtusse loetud varasemal istungil selgus, et Nirav viidi HMP (Tema Majesteedi vanglast) Wandsworthist, mis on üks Ühendkuningriigi suurimaid ja ülerahvastatud vanglaid, üle eraettevõttesse HMP Thameside. Londoni kaguosas.
Uudis üleviimisest saabus mõni päev pärast seda, kui Londoni edelaosas Wandsworthi vanglast põgenes terrorismis kahtlustatav, kes alustas suuremat jahti. Põgenemine tekitas tõsiseid küsimusi väidetava personali vähesuse ja ülerahvastatuse kohta Wandsworthis, kuhu Nirav oli paigutatud alates tema väljaandmismääruse alusel vahistamisest 2019. aasta märtsis.
Eelmisel aastal kaotas Nirav Ühendkuningriigi kõrgeimas kohtus kohtulahingu Indiale väljaandmise vastu Pandžabi keskpanga (PNB) hinnanguliselt 2 miljardi USA dollari suuruse laenupettuse juhtumis. Kuid tema juhtum on nüüdseks väidetavalt aegunud, mis viitab edasisele pooleliolevale kohtuvaidlusele, mis võib olla seotud konfidentsiaalse varjupaigataotlusega.
Viimasel käesoleva aasta märtsis toimunud menetluslikul istungil rahuldas Barkingside’i magistraatide kohus tema palve maksta laenatud vahenditest 10 000 naelsterlingit kuus pärast seda, kui ta rääkis kohtule oma rahalistest raskustest seoses tema varade külmutamisega Indias. Selle nädala kohtuistung oli kavandatud eelmise korralduse läbivaatamiseks.
Eelmise aasta detsembris lükkas Londoni Kuningliku Kohtu kahest kohtunikust koosnev kohtukoosseis tagasi Niravi taotluse loa saamiseks ülemkohtusse apellatsiooni saamiseks enesetapuriski põhjustel ning samuti lükkas tagasi tema taotluse õigusküsimuse kinnitamiseks, mis lõpetas tema väljaandmiskaebuse võimalused Ühendkuningriigi kohtutes.
Nirav vahistati 19. märtsil 2019 väljaandmismääruse alusel, mis põhines Keskjuurdlusbüroo (CBI) ja jõustamisdirektoraadi (ED) ärimehe vastu esitatud süüdistustel.
Indias on diamantaire’i vastu algatatud kolm kriminaalmenetlust: CBI juhtum PNB-ga seotud pettuse kohta, mis põhjustas üle 700 miljoni naelsterlingi suuruse kahju, ED-juhtum, mis on seotud selle pettusega saadud tulu väidetava pesuga ja kolmas kohtuasi. kriminaalmenetlus, mis hõlmab väidetavat sekkumist tõendite ja tunnistajate hulka CBI menetluses.
Seejärel andis Ühendkuningriigi siseminister Priti Patel 2021. aasta aprillis kohtunik Sam Goozee Westminsteri magistraadikohtu otsuse alusel korralduse Nirav välja anda.
See lugu on pärit kolmanda osapoole sündikaatvoo agentuuridest. Mid-day ei võta endale vastutust ega vastuta teksti töökindluse, usaldusväärsuse, usaldusväärsuse ja andmete eest. Mid-day management/mid-day.com jätab endale ainuõiguse muuta, kustutada või eemaldada (ilma ette teatamata) sisu oma äranägemise järgi mis tahes põhjusel.
